تداول محامون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تفيد بفتح قضايا تحقيقية جديدة في تونس، تطال عدداً من السياسيين بينهم مرشحون للرئاسة، ورجال أعمال ووزراء سابقون…

كشفت صحيفة "Wall Street Journal" الأمريكية عن تفكيك السلطات في بريطانيا لشبكة مهربين كانوا متخصصين في نقل الأموال من لندن إلى دبي، مقابل تعويض مالي…

حين كان كولم كيليهر، رئيس بنك UBS السويسري، المولود في مدينة وارينغتون البريطانية، في جامعة أكسفورد، كان يمارس لعبة Diplomacy "دبلوماسي" لساعات. وهذه اللعبة اللوحية…

حزب الله اخترق سوق الفن الأمريكي واستخدمه لتمويل أنشطته، ففي وقتٍ سابق من هذا العام، 2023، اتُّهِمَ جامع أعمال فنية لبناني يدعى أحمد ناظم بغسيل…

كشفت السلطات في زامبيا معلومات جديدة بخصوص ضبط طائرة خاصة كانت قد انطلقت مصر، تحمل ملايين الدولارات وسبائك ذهب وأسلحة، فيما أثار الحادث جدلاً كبيراً…

تضغط ألمانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال لمنح النظام المالي في الإمارات شهادة نزاهة، رغم المؤشرات المستمرة…

أدانت محكمة بريطانية شبكة من المهربين بتهمة تهريب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار أمريكي) من الأموال المشبوهة في حقائب نقلوها من…