أحال النائب العام المصري، الخميس 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ثلاثة مديرين تنفيذيين من شركة بترول خاصة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار.
وقال مصدر قضائي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن محمد محفوظ الأنصاري النائب السابق لرئيس مجلس الإدارة، ومسؤولَين آخرَين بالشركة، أُحيلوا إلى المحاكمة بتهم التلاعب في دفاتر الشركة، وتحويل نحو 960 مليون دولار إلى حساباتهم الشخصية ببنوك أجنبية في الفترة ما بين 2011 و2015.
والشركة التي كانت في ذلك الوقت تُعرف باسم "تراي أوشن" تغيَّر اسمها إلى "موج إنرجي".
واكتفت الوكالة والمصدر القضائي بذكر الأحرف الأولى من اسمي المتهمَين الآخرَين؛ وهما (م.م.أ) و(م.ف.ح).
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط والمصدر إنه تم استجواب تامر مصطفى راغب، النائب الحالي لرئيس مجلس إدارة "موج إنرجي"، في أثناء تحقيق النيابة، لكنه ليس متهماً.
وأضافت أن النيابة توصلت من خلال استجواب راغب، إلى أن المتهمين الثلاثة حوَّلوا أكثر من 18 مليون دولار إلى حسابات مصرفية شخصية بدول الخليج خلال الفترة ما بين فبراير/شباط 2012 وسبتمبر/أيلول من ذلك العام.
وقال موظف استقبال في "موج إنرجي"، اتصلت به "رويترز"، إنه ليس لديه علم بالقضية.