استطاع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" تحديد زبائن "محتملين" لتاجر مخدرات يبيع المواد الممنوعة في سوق على الإنترنت المظلم (دارك ويب)؛ حيث عثر المكتب على دفتر ملاحظات للتاجر نفسه مرمياً في سلة قمامة وعليه علامة "برجاء عدم اللمس"، وفق ما أفاد موقع Insider الأمريكي.
تعود القصة إلى العام الماضي، حينما كان مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون يحققون على مدار العام مع بائع في اتهامات ببيع حبوب أوكسيكودون في سوق عبر الإنترنت المظلم، بعد العثور على دفتر الملاحظات.
ووفقاً لشكوى جنائية مقدمة، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2023، في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا؛ قال البائع على موقعه إنَّ بإمكانه تزويد العملاء بـ 10 إلى 5000 حبة من حبوب أوكسيكودون، فيما ذكر سجل المحكمة أنَّ الموقع أعلن أيضاً عن بيع ميثامفيتامين (الكريستال ميث) والهيروين والكوكايين.
وكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في الشكوى أنَّ البائع عمل على ما يبدو تحت ألقاب مختلفة في العديد من أسواق الإنترنت المظلم، وتضمنت بعض أسماء الملفات الشخصية الخاصة به: TrustedTraphouse وTrustedTrapper وTrustedTrap وTrustableTraphouse وTrusteeTrap وGoldenTrails وPopcornPlug.
اقرأ أيضاً
دفتر الملاحظات ساقهم للزبائن!
بعد إجراء "عمليات شراء خاضعة للرقابة" للأدوية من البائع باستخدام العملة المشفرة بيتكوين، تمكّن الوكلاء الفيدراليون من ربط العديد من الأفراد وعنوان فواتير بمحفظة العملة المشفرة المستخدمة لإجراء المعاملات.
وذكرت الشكوى أنَّ أحد الأفراد كان ريك شيفنر، الذي كان مرتبطاً بعنوان في فينيكس بولاية أريزونا.
وبعدها، راقب مسؤولو إنفاذ القانون العقار، وفي 5 مايو/أيار 2022، فتشوا في سلة المهملات الخاصة بالسكن.
وداخل السلة، عثرت السلطات على دفتر ملاحظات سلكي باللون الأحمر ومكتوب عليه بخط اليد: "قائمة الامتنان. خاص بـ"ريك" برجاء عدم اللمس.. ريك شيفنر".
كانت هناك أيضاً أربع ملاحظات لاصقة في الدفتر لتصنيف أسواق الشبكة المظلمة المختلفة التي كان البائع يعمل عليها.
اقرأ أيضاً
أسماء مستعارة
وداخل دفتر الملاحظات، كانت هناك قائمة مكتوبة بخط اليد بعنوان "طلبات 28 ديسمبر/كانون الأول". واحتوت القائمة على أسماء مستعارة، التي تقول الشكوى إنها خاصة بالعملاء، وتضم الاسم الأول والأخير للفرد بجوار الاسم المستعار.
وحدد مسؤولو إنفاذ القانون مراسلات ما لا يقل عن 12 اسماً في تلك القائمة باستخدام بيانات البريد من خدمة التفتيش البريدي بالولايات المتحدة.
وقالت وثائق المحكمة إنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على شيفنر في فينيكس في 11 أغسطس/آب 2022. وأقر في ديسمبر/كانون الأول بتهمة التآمر لتوزيع مواد خاضعة للرقابة.
كما أُلقِي القبض على تاجر آخر يدعى ديفن لانجير، مرتبط ببائع الإنترنت المظلم في أكتوبر/تشرين الأول، حيث تعقب مكتب التحقيقات الفيدرالي لانجير، الذي كان زميل سكن شيفنر، أيضاً من خلال شراء المخدرات بعملات مشفرة.
وتطلب الشكوى نفسها إصدار مذكرة توقيف بحق فيرونيكا ديتمان، التي يُزعَم أنها متورطة مع لانجير وشيفنر، فقد ذكرت وثائق المحكمة أنَّ "فيرونيكا ديتمان استخدمت نفس تداول العملة المشفرة الذي استخدمه شيفنر".
وفي محادثات مسجلة مع سجين بتهمة فيدرالية في شيريدان بولاية أوريغون، اشتكى شيفنر من أنَّ فيرونيكا ديتمان "كسولة"، وأنَّ العملاء تركوا وراءهم مراجعات سلبية منذ سمح لها "بالسيطرة على السوق"، حسبما جاء في الشكوى.