لاحظ خبراء الجرائم المالية زيادة حركة أموال بعض رجال الأعمال الروس في الأشهر التي سبقت الحرب، وقد تعرّض الأوليغارشيون الروس للعقوبات الغربية في خضم الحرب على أوكرانيا، لكن يبدو أنهم توقعوا العقوبات وحولوا الأموال من خلال نظام دفع غير رسمي يُعرف باسم Hawala.
ففي مقابلة مع Insider، تحدث شين ريدل، خبير الجرائم المالية والرئيس التنفيذي لشركة Elucidate، التي تحلل أنماط حركة الأموال، عن نظام الدفع وقال ريدل: "لا أحد يبحث في صفقات التحويل من وكيل إلى وكيل، وهذا لن يثير أي إشارات حمراء في أي مكان"، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة Business Insider الأمريكية يوم الأحد 1 مايو/أيار 2022.
اقرأ أيضاً
استغلال نظام "حوالة" لتحويل أموال رجال الأعمال الروس
حيث يسمح نظام Hawala بتحويل الأموال من جهة إلى أخرى دون نقل أي أموال فعلية. فلا يوجد سجل لأنه لا يتطلب وثائق.
بمعنى آخر، تسمح Hawala للأفراد أو الكيانات بإجراء معاملات خارج الأنظمة المصرفية التقليدية. فقد جرى استخدامها لعدة قرون ولكنها أصبحت غير قانونية في بعض البلدان مثل الهند، بسبب افتقارها إلى التنظيم.
قال ريدل إنه في الأشهر التي سبقت الهجوم، بدايةً من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وخاصة في ديسمبر/كانون الأول 2021، لاحظت شركته زيادة في المعاملات المتعلقة بروسيا.
ريدل أضاف في تعليقه على القضية: "لقد رأينا الأموال تأتي من الخارج إلى الداخل مع بعض الأموال القادمة من الداخل إلى الخارج، وهو أمر غير متناسب، كان أكثر من 10% موجهة إلى أو من شركات وهمية أو كيانات قيمنا أنها شركات وهمية".
في السياق ذاته نشأت معاملات Hawala في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وقال ريدل إن التركيز الأساسي لشبكات Hawala في الجرائم المالية كان على "زوايا تمويل الإرهاب، والعقوبات المفروضة عليهم، والتهرب من العقوبات".
اقرأ أيضاً
عقوبات مفروضة على المعاملات الروسية
في حين أشار إلى العقوبات المفروضة على المعاملات الدولية لروسيا، بما في ذلك حظر استخدام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT).
من ناحية أخرى قال ريدل إنه عندما فُرضت العقوبات، كان ذلك على أمل جعل حركة الأموال أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا، بما في ذلك الطبقة الأوليغارشية.
كذلك ووفقاً لتحليل شركة ريدل، كان هناك تركز للنشاط في عدد قليل من الولايات القضائية الأوروبية، في سويسرا أو قبرص أو مالطا.. وكلها مناطق قضائية يكون فيها العديد من مزودي الخدمات شركات وهمية.
من ناحية أخرى قد يستخدم الأوليغارشيون نظام Hawala لإتمام المعاملات، وهو ما يمكن أن يفسّر كيف تمكنوا من الحفاظ على نمط حياتهم الفاخر وبعض أصولهم مثل اليخوت الفاخرة.
اختتم ريدل حديثه قائلاً: "لا شيء يحدث الآن. مجموعات البيانات التي نفحصها لن تظهر لنا حركة المرور بعد الآن، على الأقل بين روسيا والآخرين، لأن ذلك تم إيقافه إلى حد كبير".